_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"maharashtragr.com","urls":{"Home":"https://maharashtragr.com","Category":"https://maharashtragr.com/category/ads/","Archive":"https://maharashtragr.com/2024/02/","Post":"https://maharashtragr.com/mhgr-%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%97-%e0%a4%87%e0%a4%95%e0%a5%89%e0%a4%a8%e0%a5%89%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%b9%e0%a4%a3%e0%a4%9c%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%af-gig-%e0%a4%95/","Page":"https://maharashtragr.com/news/","Attachment":"https://maharashtragr.com/mhgr-how-to-make-money-online/mhgr_how_to_make_money_online-1/","Nav_menu_item":"https://maharashtragr.com/home-2/","Oembed_cache":"https://maharashtragr.com/d8de8f75417a8210e93651381ed85c36/","Wp_global_styles":"https://maharashtragr.com/wp-global-styles-blogsite/","Amp_validated_url":"https://maharashtragr.com/amp_validated_url/f35a90d719157b161a99020d92fcac51/","Adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=adstxt&p=1086","App-adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=app-adstxt&p=1084","Web-story":"https://maharashtragr.com/web-stories/romeo-and-juliet/"}}_ap_ufee MH GR|अदानी समूहाला धक्का देणार्‍या स्टॉक मॅनिप्युलेशनच्या आरोप - MH General Resource MH GR|अदानी समूहाला धक्का देणार्‍या स्टॉक मॅनिप्युलेशनच्या आरोप - MH General Resource

MH GR|अदानी समूहाला धक्का देणार्‍या स्टॉक मॅनिप्युलेशनच्या आरोप

Spread the love

भारताच्या शक्तिशाली अदानी समूहाला धक्का देणार्‍या स्टॉक मॅनिप्युलेशनच्या आरोपांबद्दल दस्तऐवज नवीन अंतर्दृष्टी प्रदान करतात

Telegram Group Join Now

या मोठ्या समूहामध्ये गुप्तपणे गुंतवणूक करणाऱ्या दोन व्यक्तींचे बहुसंख्य मालक अदानी कुटुंबाशी जवळचे संबंध असल्याचे दिसून आले आणि त्यांनी भारतीय कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत प्रश्न उपस्थित केले.

प्रमुख निष्कर्ष

  • भारतातील शेअर बाजार नियामक किंवा उच्च-स्तरीय तज्ञ समिती यापैकी कोणीही अनेकांना जे संशयित आहे ते सिद्ध करू शकले नाही: सार्वजनिकरित्या सूचीबद्ध केलेल्या अदानी समूहाच्या स्टॉकचे काही परदेशी मालक खरेतर त्याच्या बहुसंख्य मालकांसाठी मोर्चे आहेत.
  • अमेरिकन शॉर्ट विक्रेत्यांनी या जानेवारीत प्रसारित केलेल्या ताज्या आरोपांनी समूह हादरला, परंतु ऑफशोअर गोपनीयतेमुळे व्यवहारांचा मागोवा घेणे कठीण झाले आहे. एका अहवालाच्या शब्दात अधिकृत अन्वेषकांनी “भिंतीवर आदळला”.
  • आता, पत्रकारांनी मिळवलेल्या नवीन दस्तऐवजांवरून असे दिसून आले आहे की दोन व्यक्ती ज्यांनी शेकडो दशलक्ष डॉलर्सच्या अदानी समूहाच्या स्टॉकचा व्यापार करण्यासाठी वर्षे घालवली आहेत: नासेर अली शाबान अहली आणि चांग चुंग-लिंग.
  • दोघांचे अदानी कुटुंबाशी जवळचे संबंध आहेत, ज्यात संलग्न कंपन्यांमध्ये संचालक आणि भागधारक म्हणून दिसणे समाविष्ट आहे.
  • रेकॉर्ड्स दाखवतात की त्यांनी अदानी ग्रुपच्या स्टॉकमध्ये व्यापार करण्यासाठी वापरलेले गुंतवणूक फंड अदानी कुटुंबातील एका वरिष्ठ सदस्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कंपनीकडून मिळाले होते.

हे आधुनिक भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांपैकी एक बनले: अदानी समूह, विमानतळांपासून टेलिव्हिजन स्टेशन्सपर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये स्वारस्य असलेल्या मोठ्या समूहावर निर्लज्ज स्टॉक मॅनिप्युलेशनचा आरोप होता.

या जानेवारीत न्यूयॉर्कमधील एका शॉर्ट सेलरने लावलेल्या आरोपामुळे अदानी स्टॉकमध्ये घसरण झाली, विरोध सुरू झाला आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून चौकशी करण्यास प्रवृत्त केले.

परंतु न्यायालयाने बोलावलेली तज्ञ समिती या घोटाळ्याच्या तळापर्यंत पोहोचू शकली नाही, ज्याचा गंभीर राजकीय परिणाम आहे कारण या गटाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी मोठ्या प्रमाणावर जवळीक आणि देशाच्या विकासाच्या त्यांच्या

आरोपांचा सार असा होता की अदानी समूहाचे काही प्रमुख “सार्वजनिक” गुंतवणूकदार खरे तर अदानी इनसाइडर्स होते, भारतीय सिक्युरिटीज कायद्याचे संभाव्य उल्लंघन. परंतु समितीने संपर्क केलेल्या कोणत्याही एजन्सींना त्या गुंतवणुकदारांना ओळखता आले नाही, कारण ते गुप्त ऑफशोअर स्ट्रक्चर्सच्या मागे लपलेले होते.

आता, OCCRP द्वारे प्राप्त केलेले आणि द गार्डियन आणि फायनान्शिअल टाइम्ससह सामायिक केलेले अनन्य दस्तऐवज — एकाधिक टॅक्स हेव्हन्स, बँक रेकॉर्ड आणि अंतर्गत अदानी ग्रुप ईमेल्सच्या फाइल्ससह — त्या विषयावर प्रकाश टाकतात.

हे दस्तऐवज, ज्यांना अदानी समूहाच्या व्यवसायाची प्रत्यक्ष माहिती असलेल्या लोकांकडून आणि अनेक देशांतील सार्वजनिक नोंदींची पुष्टी केली गेली आहे, ते दर्शविते की मॉरिशस बेट राष्ट्रातील अपारदर्शक गुंतवणूक निधीद्वारे सार्वजनिकरित्या व्यापार केलेल्या अदानी स्टॉकमध्ये लाखो डॉलर्स कसे गुंतवले गेले.

किमान दोन प्रकरणांमध्ये – अदानी स्टॉक होल्डिंग्सचे प्रतिनिधित्व करताना जे एका वेळी $430 दशलक्षपर्यंत पोहोचले होते – अनाकलनीय गुंतवणूकदारांनी समूहाच्या बहुसंख्य भागधारकांशी, अदानी कुटुंबाशी संबंध असल्याचे मोठ्या प्रमाणावर नोंदवले आहे.

नासेर अली शाबान अहली आणि चांग चुंग-लिंग या दोन व्यक्तींचे कुटुंबाशी दीर्घकाळचे व्यावसायिक संबंध आहेत आणि त्यांनी अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये संचालक आणि भागधारक म्हणूनही काम केले आहे आणि कुटुंबातील एक ज्येष्ठ सदस्य विनोद अदानी यांच्याशी संबंधित कंपन्यांमध्ये काम केले आहे.

दस्तऐवज दर्शविते की, मॉरिशस फंडांद्वारे, त्यांनी ऑफशोअर स्ट्रक्चर्सद्वारे अदानी स्टॉकची खरेदी आणि विक्री करण्यात वर्षे घालवली ज्यामुळे त्यांचा सहभाग अस्पष्ट होता — आणि प्रक्रियेत भरपूर नफा झाला. ते असेही दाखवतात की त्यांच्या गुंतवणुकीचा प्रभारी व्यवस्थापन कंपनीने विनोद अदानी कंपनीला त्यांच्या गुंतवणुकीचा सल्ला देण्यासाठी पैसे दिले.

ही व्यवस्था कायद्याचे उल्लंघन आहे की नाही हा प्रश्न अहली आणि चांग यांना अदानी “प्रवर्तक” च्या वतीने कार्य करत असल्याचे मानले जावे का यावर अवलंबून आहे, हा शब्द भारतात बहुसंख्य व्यवसाय होल्डिंग आणि त्याच्याशी संलग्न मालकांना संदर्भित करण्यासाठी वापरला जातो. पक्ष तसे असल्यास, अदानी समूहातील त्यांची हिस्सेदारी कायद्याने परवानगी दिलेल्या 75 टक्क्यांपेक्षा अधिक मालकीची आहे.

“जेव्हा कंपनी स्वतःचे शेअर्स ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त विकत घेते… ते केवळ बेकायदेशीर नसते, तर शेअरच्या किमतीत फेरफार होते,” अरुण अग्रवाल, भारतीय बाजार विशेषज्ञ आणि पारदर्शकतेचे वकील म्हणतात. “अशा प्रकारे कंपनी कृत्रिम टंचाई [निर्माण] करते, आणि अशा प्रकारे तिचे शेअर मूल्य वाढवते — आणि अशा प्रकारे स्वतःचे बाजार भांडवल.”

ते म्हणाले, “यामुळे त्यांना ते खूप चांगले काम करत आहेत अशी प्रतिमा मिळवण्यास मदत होते, ज्यामुळे त्यांना कर्ज मिळण्यास, कंपन्यांचे मूल्यांकन नवीन उच्चांकावर नेण्यास आणि नंतर नवीन कंपन्या आणण्यास मदत होते,” तो म्हणाला.

या कथेसाठी टिप्पणी करण्याच्या विनंतीला प्रतिसाद म्हणून, अदानी समूहाच्या प्रतिनिधीने नोंदवले की पत्रकारांनी तपासलेल्या मॉरिशसच्या निधीचे नाव “हिंडेनबर्ग अहवाल” मध्ये आधीच दिले गेले होते, ज्याने या वर्षीच्या घोटाळ्याला सुरुवात केली होती. (अहवालात या ऑफशोर कंपन्यांची नावे देण्यात आली आहेत, परंतु अदानी स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी त्यांचा वापर कोण करत आहे हे उघड केले नाही.)

अदानी प्रतिनिधीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या तज्ञ समितीचाही उल्लेख केला, ज्याने या प्रकरणाच्या तळाशी जाण्यासाठी आर्थिक नियामकाच्या प्रयत्नांचे वर्णन “सिद्ध झालेले नाही” असे केले.

“या तथ्यांच्या प्रकाशात, हे आरोप केवळ निराधार आणि निराधार नाहीत तर हिंडेनबर्गच्या आरोपांवरून पुन्हा फेकले गेले आहेत,” प्रतिनिधीने लिहिले. “पुढे, हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की अदानी समूहाच्या सर्व सार्वजनिकरित्या सूचीबद्ध संस्था सार्वजनिक शेअर होल्डिंगशी संबंधित नियमनासह सर्व लागू कायद्यांचे पालन करत आहेत.”

अहली आणि चांग यांनी टिप्पणीसाठी OCCRP च्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही.

गार्डियनच्या एका पत्रकाराला दिलेल्या मुलाखतीत, चांग म्हणाले की, त्यांना अदानी स्टॉकच्या कोणत्याही गुप्त खरेदीबद्दल काहीही माहिती नाही. त्याने कोणतीही खरेदी केली आहे की नाही हे सांगितले नाही, परंतु पत्रकारांना त्याच्या इतर गुंतवणुकीत रस का नाही असे विचारले. “आम्ही एक साधा व्यवसाय आहोत,” तो मुलाखत संपण्यापूर्वी म्हणाला.

विनोद अदानी यांनी टिप्पणीसाठी केलेल्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही. जरी अदानी समुहाने हे नाकारले आहे की समूह चालविण्यात त्यांची भूमिका आहे, परंतु या मार्चमध्ये त्यांनी कबूल केले की तो त्याच्या “प्रवर्तक गट” चा भाग होता – याचा अर्थ कंपनीच्या कारभारावर त्यांचे नियंत्रण होते आणि त्यांना सर्व होल्डिंग्सची माहिती देण्यात आली होती. अदानी समूहाच्या स्टॉकमध्ये. अदानी समूहाच्या प्रतिनिधीने पत्रकारांना सांगितले की विनोद अदानी यांचा सहभाग “योग्यरित्या उघड” करण्यात आला आहे, ते जोडून ते “परदेशी नागरिक आहेत … गेल्या तीन दशकांपासून परदेशात राहतात” आणि “कोणत्याही अदानी सूचीबद्ध संस्थांमध्ये किंवा त्यांच्याकडे कोणतेही व्यवस्थापकीय पद नाही. उपकंपन्या.”

‘ब्रेझन स्टॉक मॅनिपुलेशन’

अदानी समूहाची वाढ आश्चर्यकारक आहे, सप्टेंबर 2013 मध्ये बाजार भांडवल $8 बिलियन पेक्षा कमी – मोदी पंतप्रधान होण्याच्या आदल्या वर्षी – गेल्या वर्षी $260 अब्ज पर्यंत वाढले.

वाहतूक आणि रसद, नैसर्गिक वायू वितरण, कोळसा व्यापार आणि उत्पादन, वीज निर्मिती आणि प्रसारण, रस्ते बांधणी, डेटा सेंटर्स आणि रिअल इस्टेट यासह अनेक क्षेत्रांमध्ये हे समूह सक्रिय आहे.

क्रेडिट: आशिष वैष्णव/सोपा प्रतिमा ZUMA प्रेस वायरद्वारेमुंबईतील एका भिंतीवरील अदानी विजेच्या लोगोवरून महिला चालत आहेत.

भारतातील अनेक विमानतळांचे संचालन किंवा पुनर्विकास करण्यासाठी 50 वर्षांच्या करारांसह राज्याच्या अनेक मोठ्या निविदाही याने जिंकल्या आहेत. अलीकडे, देशाच्या शेवटच्या स्वतंत्र टेलिव्हिजन स्टेशनपैकी एकामध्ये नियंत्रित भाग घेतला.

पण अदानींचा उदय वादविरहित राहिला नाही. विरोधी राजकारण्यांचा आरोप आहे की फर्मला आपले फायदेशीर राज्य करार सुरक्षित करण्यासाठी सरकारकडून प्राधान्याने वागणूक मिळाली आहे. विश्लेषकांनी त्याचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनाही मोदींसोबतच्या मैत्रीपूर्ण संबंधाचा फायदा होत असल्याचे वर्णन केले आहे. आपल्या व्यावसायिक साम्राज्याच्या यशासाठी मोदी किंवा त्यांची धोरणे जबाबदार असल्याचा अदानी यांनी इन्कार केला आहे.

जानेवारीच्या अखेरीस या समूहाला मोठा धक्का बसला जेव्हा न्यूयॉर्क स्थित शॉर्ट सेलर, हिंडेनबर्ग रिसर्च, ने आपला घृणास्पद अहवाल जारी केला, ज्यामध्ये दावा केला गेला की समूहाने “बेरझन स्टॉक मॅनिपुलेशन” आणि “अकाउंटिंग फ्रॉड” मध्ये अनेक दशके गुंतलेली आहेत.

गौतम अदानी, मथळा वाचला, “कॉर्पोरेट इतिहासातील सर्वात मोठा कॉन खेचत होता.”

अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, कंपनीने भारतीय सिक्युरिटीज कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, ज्यासाठी सार्वजनिकरित्या व्यापार केलेल्या कोणत्याही कंपनीच्या स्टॉकपैकी किमान 25 टक्के स्टॉक लोकांसाठी खरेदीसाठी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

अहवाल प्रकाशित झाल्यानंतर समूहाच्या कंपन्यांचे समभाग घसरले. गौतम अदानी यांनी अवघ्या काही दिवसांत ६० अब्ज डॉलर्सहून अधिक गमावले आणि जगातील तिसर्‍या क्रमांकाच्या श्रीमंत व्यक्तीवरून २४व्या क्रमांकावर घसरले.

क्रेडिट: ZUMA Press, Inc./Alamy Live Newsहिंडनबर्ग अहवालाने अदानी समूहावर स्टॉक मॅनिप्युलेशनचा आरोप केल्यानंतर 13 मार्च 2023 रोजी कोलकातामध्ये आंदोलकांनी जबाबदारीची मागणी केली.

प्रत्युत्तर म्हणून, अदानी समूहाने नकार दिला आणि स्वतःला भारतीय ध्वजात गुंडाळले. “हा केवळ कोणत्याही विशिष्ट कंपनीवर केलेला अवास्तव हल्ला नाही,” ग्रुपने स्टेकहोल्डर्सना लिहिलेल्या एका नोटमध्ये लिहिले आहे, “परंतु भारत, स्वातंत्र्य, अखंडता आणि भारतीय संस्थांची गुणवत्ता आणि भारताच्या वाढीची कथा आणि महत्त्वाकांक्षेवर हा हल्ला आहे. .”

अनेक गुंतवणूकदारांनी हे आख्यान विकत घेतलेले दिसते, अदानी समूहातील प्रमुख कंपन्यांचे शेअर्स त्यांचे नुकसान भरून काढत आहेत.

हिंडेनबर्गच्या अहवाल

दरम्यान, हिंडेनबर्गच्या अहवालाला प्रतिसाद म्हणून, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपांचा शोध घेण्यासाठी तज्ञांची समिती बोलावली. या मे महिन्यात प्रकाशित झालेल्या समितीच्या निष्कर्षांवरून असे दिसून आले आहे की अदानी समूहाची भारतीय वित्तीय नियामक संस्था सेबीने यापूर्वीच चौकशी केली होती.

समितीच्या मते, SEBI ला वर्षानुवर्षे शंका होती की “[अदानी समूहाचे] काही सार्वजनिक भागधारक खरोखरच सार्वजनिक भागधारक नाहीत आणि ते [अदानी समूह] प्रवर्तकांसाठी आघाडीवर असू शकतात.” 2020 मध्ये, अदानी स्टॉक असलेल्या 13 परदेशी संस्थांची चौकशी सुरू केली.

परंतु समितीचा अहवाल वाचतो, कारण सेबीचे तपासकर्ते या पैशामागे कोण आहे हे निश्चितपणे ठरवू शकले नाहीत.

असे करण्याचा प्रयत्न करणे “गंतव्यविना प्रवास” असेल, समितीने निष्कर्ष काढला, कारण स्टॉकच्या अंतिम मालकांना वेष देण्यासाठी अपारदर्शक कॉर्पोरेट मालकीचे अनेक स्तर वापरले जाऊ शकतात.

पत्रकारांनी मिळवलेले दस्तऐवज, तथापि, 13 पैकी दोन ऑफशोर संस्थांचा समावेश असलेल्या दोन प्रकरणांमध्ये “गंतव्य” प्रकट करतात: मॉरिशस-आधारित गुंतवणूक निधीची जोडी.

बाहेरून हे फंड, ज्यांना इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड (EIFF) आणि EM रिसर्जंट फंड (EMRF) म्हणतात, हे ठराविक ऑफशोअर गुंतवणूक वाहने आहेत, जे अनेक श्रीमंत गुंतवणूकदारांच्या वतीने चालवले जातात.

पत्रकारांनी मिळवलेल्या दस्तऐवजांवरून असे दिसून येते की या निधीतील मोठ्या टक्के रक्कम दोन परदेशी गुंतवणूकदारांनी – तैवानमधील चांग आणि संयुक्त अरब अमिरातीतील अहली यांनी – 2013 ते 2018 दरम्यान चार अदानी कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेअर्सचा व्यापार करण्यासाठी वापरला. .

मार्च 2017 मध्ये एका क्षणी, अदानी समूहाच्या स्टॉकमधील गुंतवणुकीचे मूल्य $430 दशलक्ष होते.

पैशाने एक गुंतागुंतीचा मार्ग अनुसरला, ज्यामुळे त्याचे अनुसरण करणे अत्यंत कठीण झाले. हे चार कंपन्या आणि बरमुडा-आधारित गुंतवणूक निधीद्वारे चॅनेल केले गेले, ज्याला ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज फंड (GOF) म्हणतात.

चार कंपन्या

गुंतवणुकीत वापरल्या गेलेल्या चार कंपन्या 

1.लिंगो इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड (BVI) चांगच्या मालकीच्या होत्या; 

1.गल्फ अरिज ट्रेडिंग FZE (UAE) ,

2. अहली यांच्या मालकीचे; मध्य पूर्व महासागर व्यापार (मॉरिशस) ,

3.ज्यापैकी अहली फायदेशीर मालक होते; आणि 

4.गल्फ एशिया ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड (BVI) , ज्यापैकी अहली “नियंत्रक व्यक्ती” होते.

पत्रकारांनी मिळवलेल्या दस्तऐवजानुसार, या गुंतवणुकीमुळे लक्षणीय नफा झाला, गेल्या काही वर्षांत शेकडो दशलक्षांची कमाई झाली कारण EIFF आणि EMRF ने वारंवार अदानी स्टॉक कमी विकत घेतला आणि तो जास्त विकला.

त्यांच्यामध्ये, जून 2016 मध्ये त्यांच्या गुंतवणुकीच्या शिखरावर, दोन फंडांनी अदानी ग्रुपच्या चार कंपन्यांचे 8 ते 14 टक्के फ्री-फ्लोटिंग शेअर्स ठेवले:

1.अदानी पॉवर, 2.अदानी एंटरप्रायझेस, 3.अदानी पोर्ट्स आणि 4.अदानी ट्रान्समिशन्स.

चांग आणि अहली यांचे अदानी कुटुंबाशी असलेले संबंध गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर नोंदवले जात आहेत. अदानी समुहाने केलेल्या कथित चुकीच्या दोन वेगवेगळ्या सरकारी तपासात हे पुरुष कुटुंबाशी जोडले गेले होते. दोन्ही प्रकरणे अखेर फेटाळण्यात आली.

पहिल्या प्रकरणात 2007 मध्ये अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारताची प्रमुख तपास संस्था, महसूल गुप्तचर संचालनालय (DRI) द्वारे कथितपणे बेकायदेशीर हिरे व्यापार योजनेच्या चौकशीचा समावेश होता. डीआरआयच्या अहवालात चँग हे या योजनेत सहभागी असलेल्या तीन अदानी कंपन्यांचे संचालक म्हणून वर्णन केले आहे, तर अहली यांनी एका ट्रेडिंग फर्मचे प्रतिनिधित्व केले आहे ज्याचा समावेश होता. प्रकरणाचा एक भाग म्हणून, हे उघड झाले की चँग यांनी अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांचा लो-प्रोफाइल मोठा भाऊ विनोद अदानी यांच्यासोबत सिंगापूरचा निवासी पत्ता शेअर केला होता.

दुसरे प्रकरण 2014 च्या वेगळ्या DRI तपासात उघड झालेल्या कथित ओव्हर-इनव्हॉइसिंग घोटाळ्याचे होते. एजन्सीने असा दावा केला आहे की अदानी समूहाच्या कंपन्या आयात केलेल्या वीज निर्मिती उपकरणांसाठी त्यांच्या स्वत: च्या परदेशी उपकंपनीला $1 अब्ज इतका जास्त देय देऊन बेकायदेशीरपणे भारतातून पैसा बाहेर काढत आहेत.

इथेही चांग आणि अहली यांची नावे दिसली. वेगवेगळ्या वेळी, हे दोघेजण नंतर विनोद अदानी यांच्या मालकीच्या दोन कंपन्यांचे संचालक होते ज्यांनी योजनेतून मिळालेली रक्कम हाताळली, एक यूएई आणि एक मॉरिशसमधील.

हिंडेनबर्गच्या अहवालानुसार, चँग सिंगापूर कंपनीत एकतर संचालक किंवा शेअरहोल्डर देखील होता ज्याला अदानी कंपनीने एका खुलासामध्ये “संबंधित पक्ष” म्हणून सूचीबद्ध केले होते.

थेट सूचना

अदानींच्या या भूतकाळातील संबंधांना बाजूला ठेवून, चांग आणि अहली यांचा अदानी स्टॉकमधील व्यापार कुटुंबासोबत समन्वयित होता याचा पुरावा आहे.

अदानी समूहाच्या व्यवसायाशी परिचित असलेल्या एका सूत्रानुसार, ज्यांना त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी नाव सांगता येत नाही, चांग आणि अहली यांच्या EIFF आणि EMRF मधील गुंतवणुकीचे प्रभारी फंड व्यवस्थापकांना अदानी कंपनीकडून गुंतवणुकीच्या थेट सूचना मिळाल्या.

एक्सेल इन्व्हेस्टमेंट अँड अॅडव्हायझरी सर्व्हिसेस लिमिटेड नावाची कंपनी, संयुक्त अरब अमिरातीमधील एका गुप्त ऑफशोर झोनमध्ये आहे जिथे कॉर्पोरेट रेकॉर्ड उपलब्ध नाहीत.

तथापि, पत्रकारांनी मिळवलेली कागदपत्रे स्त्रोताच्या खात्याची पुष्टी करतात:

  • एक्सेलसाठी EIFF आणि EMRF ला सल्लागार सेवा पुरविण्याच्या करारावर 2011 मध्ये स्वतः विनोद अदानी यांनी एक्सेलसाठी स्वाक्षरी केली होती.
  • अलीकडे 2015 मध्ये, Excel ची मालकी Assent Trade & Investment Pvt Ltd. नावाच्या कंपनीकडे होती, जी 2016 च्या ईमेलमध्ये शेवटी विनोद अदानी आणि त्यांच्या पत्नीच्या मालकीची होती.
  • जरी मॉरिशसमधील वर्तमान कॉर्पोरेट रेकॉर्ड, जेथे Assent नोंदणीकृत आहे, कंपनी कोणाची मालकी दर्शवत नाही, ते दर्शवतात की विनोद अदानी तिच्या संचालक मंडळावर आहेत.
  • चलन आणि व्यवहार रेकॉर्ड दाखवतात की EIFF, EMRF आणि बर्म्युडा-आधारित GOF च्या व्यवस्थापन कंपन्यांनी जून 2012 आणि ऑगस्ट 2014 दरम्यान Excel ला $1.4 दशलक्ष पेक्षा जास्त “सल्लागार” फी भरली.
  • अंतर्गत ईमेल एक्सचेंज सूचित करते की, आगामी ऑडिटच्या संदर्भात, फंड व्यवस्थापकांना काळजी होती की त्यांच्याकडे एक्सेलच्या गुंतवणुकीच्या सल्ल्याचे समर्थन करण्यासाठी पुरेशी कागदपत्रे नाहीत. एका ईमेलमध्ये, व्यवस्थापक अनेक कर्मचार्‍यांना गुंतवणुकीमागील तर्काचे औचित्य सिद्ध करणारे रेकॉर्ड तयार करण्याची सूचना देतो. दुसर्‍यामध्ये, व्यवस्थापकाने एक्सेल कडून अहवाल प्राप्त करण्याची विनंती केली आहे ज्यामध्ये “फंडाने [खरेतर] किती सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक केली आहे त्यापेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्याची शिफारस केली पाहिजे जेणेकरून [गुंतवणूक व्यवस्थापक] ने त्यांचा विवेक वापरला हे दाखवता येईल. गुंतवणुकीची निवड करण्यासाठी.

‘पैसे पळवून नेले’

चांग आणि अहली यांच्या अदानी समूहाच्या गुंतवणुकीसाठी पैसे अदानी कुटुंबाकडून आल्याचा कोणताही पुरावा नाही. निधीचा स्रोत अज्ञात आहे.

परंतु OCCRP ने मिळवलेल्या कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की विनोद अदानी यांनी त्याच मॉरिशस फंडापैकी एक निधी स्वतःची गुंतवणूक करण्यासाठी वापरला.

रिपोर्टर्सना SEBI, भारतीय नियामक, DRI कडून 2014 मध्ये एक पत्र प्राप्त झाले, ज्यामध्ये DRI ने असे म्हटले आहे की त्याच्याकडे चौकशी करत असलेल्या कथित ओव्हर-इनव्हॉइसिंग योजनेतील पैसे मॉरिशसला पाठवले गेले होते.

“असे संकेत आहेत की अदानी समूहातील गुंतवणूक आणि निर्गुंतवणुकीमुळे गुंतवलेल्या पैशाचा काही भाग भारतातील स्टॉक मार्केटमध्ये गेला असावा,” असे DRI चे महासंचालक नजीब शाह यांनी पत्रात लिहिले.

डीआरआय प्रकरणानुसार, कथित योजनेतील पैसे इलेक्ट्रोजन इन्फ्रा एफझेडई नावाच्या एमिराती कंपनीला पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर या कंपनीने सुमारे $1 बिलियनचे उत्पन्न मॉरिशसस्थित विनोद अदानी यांच्या मालकीच्या होल्डिंग कंपनीकडे पाठवले ज्याचे नाव इलेक्ट्रोजन इन्फ्रा होल्डिंग प्रा. लि.

रिपोर्टर्स या निधीपैकी $100 दशलक्ष पेक्षा जास्त निधीचा पुढील प्रवाह शोधण्यात सक्षम होते.

मॉरिशस कंपनीने “[आशियाई इक्विटी मार्केटमध्ये] गुंतवणूक करण्यासाठी” विनोद अदानी कंपनी, Assent Trade & Investment Pvt Ltd ला पैसे कर्ज दिले.

इलेक्ट्रोजन इन्फ्रा होल्डिंग आणि असेंट या दोन्हींचे फायदेशीर मालक म्हणून, विनोद अदानी यांनी कर्जदार आणि कर्जदार या दोन्ही रूपात कर्ज दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली.

शेवटी, पैसे GOF मध्ये ठेवण्यात आले, चांग आणि अहली यांनी वापरलेला समान मध्यस्थ, आणि नंतर मॉरिशस-आधारित गुंतवणूक वाहन, EIFF आणि एशिया व्हिजन फंड या दोन्हीमध्ये गुंतवणूक केली.

SEBI ने 2014 मध्ये मिळालेल्या पत्राबद्दल टिप्पणीसाठी पत्रकारांच्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही.

या वर्षी हिंडेनबर्ग आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर, त्याची तज्ञ समिती नियुक्त करण्याव्यतिरिक्त, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने SEBI ला तपास करण्याचे निर्देश दिले. त्याचा अहवाल पुढील महिन्यात येणार आहे.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *